公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-001

证券代码：870881 证券简称：宁泊环保 主办券商：西南证券
河北宁泊环保股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电
话方式发出
5.会议主持人：王伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况
经与会职工代表审议，会议以现场举手表决投票表决方式审议并通过

公告编号：2020-001

以下议案：
（一） 审议通过《免除邢洪铭职工代表监事职务并选举赵凤海为公司
职工代表监事的》议案
议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定：“挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。”公司原职工监事邢洪铭与公司董事长、总经理邢敦江和董事、董事会秘书于芳存在亲属关系，不适合担任监事一职，故选举赵凤海担任职工监事，任职期限自当选之日起至第二届监事会任期届满之日。

2.同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河北宁泊环保股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议

河北宁泊环保股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
公告编号：2020-001

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