公告日期：2020-04-24

证券代码：870881 证券简称：宁泊环保 主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了董事会,审议通过了 2019 年年
度股东大会召集决议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870881 宁泊环保 2020 年 5 月
13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河北拓坤律师事务所杨金肖和冯青华律师。
（七） 会议地点

河北宁泊环保股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》议案

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度
董事会工作报告

（二）审议《2019 年监事会工作报告》议案

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度
监事会工作报告。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河北宁泊环保股份有限公司 2019 年年度报告》、《河北宁泊环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《2019 年年度财务决算报告》议案

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告，编制了2019 年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年年度财务预算报告》议案

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告及 2020 年
度公司实际情况，编制了 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配》议案

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构》议案

公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。
（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》。
（九）审议《关于修改<公司监事会议事规则>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，现对《公司监事会议事规则》的相关内容进行相应修改。
（十）审议《关于 2019 年度财务报告》议案

会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告。
（十一）审议《修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公
司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《河北宁泊环保股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。（十二）审议《关于修改<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章……
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