公告日期：2018-01-24

证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月23日

2、会议召开地点：广东春夏新材料科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长邵乐夏

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份31,405,600股，占公司股份总数的97.82%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。现公司决定拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。

详见2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统网站信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东春夏新材料科技股份有限

公 司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2018-002)

2、议案表决结果：

同意股数31,405,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

为满足公司2018年度生产经营需求，公司拟向多家银行申请综

合授信与贷款，关联方邵乐夏、张春节、夏胜兰、邵乐盛为公司的银行综合授信和贷款提供担保，同时公司以公司的土地、厂房、设备等资产为公司申请银行授信和贷款提供抵押担保。担保总金额不超过1亿元。

关联交易类型 交易内容 关联方 预计发生额

关联担保 关联方为公邵乐夏、张春 不超过（含）1

司向银行等金 节、夏胜兰、邵 亿元

融机构的借款 乐盛

提供无偿担保

（不限于股权

质押担保、资

产担保、无限

连带责任担保

等）

2、议案表决结果：

同意股数11,845,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公司关联股东邵乐夏、夏胜兰在审议本议案时予以回避。

三、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会

议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日

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