公告日期：2018-05-22

证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：广东春夏新材料科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵乐夏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份31,405,600股，占公司股份总数的97.82%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容

董事长根据2017年工作部署，向董事会汇报2017年工作完成情

况和2018年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数31,405,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容

根据公司2017年的战略部署，监事会主席汇报2017年工作情况

和2018年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数31,405,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于〈2017年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容

议案的详细内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年年

度报告摘要》（公告编号：2017-016）、《2017年年度报告》（公告编

号：2017-015）。

2.议案表决结果：

同意股数31,405,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容

根据 2017年的财务决算工作，财务总监向董事会汇报2017年

度财务决算工作，并分析了原因。

2.议案表决结果：

同意股数31,405,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容

根据董事会的工作要求，财务总监向董事会汇报2018年年度财

务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数31,405,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于〈2017年度利润分配〉的议案》

1.议案内容

根据中审众环会计师事务所……
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