公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-011

证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事变动公告（任职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，第一届董事会第十一次会议于2018年3月22日审议并通过：

任命邓雨航先生为公司董事，任职期限为2018年第二次临时股

东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5

人，持有公司股份16,730,000股，占股份总数的52.11%，会议由邵

乐夏主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事邓雨航持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

邓雨航先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

公告编号：2018-011

2009年6月毕业于广东金融学院，大专学历。2010年7月至2012年

9月，就职于东莞证券有限责任公司，担任理财经理。2012年10月

至今，就职于春夏新科，从事外贸销售。

邓雨航先生不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规规定的禁止出任公司董事的情形，未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

鉴于原董事王建春的离职，导致公司董事会成员人数不足法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，选举邓雨航为公司新董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

邓雨航先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任董事就任，有利于公司董事会职责的正常履行，未对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

公告编号：2018-011

董事会

2018年3月26日

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