公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-039

证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面通知方式发出

5.会议主持人：邵乐夏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

为满足公司2019年度生产经营需求，公司拟向多家银行申请综合授信与贷款，关联方邵乐夏、张春节、夏胜兰、邵乐盛为公司的银行综合授信和贷款提供担保，同时公司以公司的土地、厂房、设备等资产为公司申请银行授信和贷款提

公告编号：2018-039

供抵押担保。担保总金额不超过1亿元。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-041）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事邵乐夏、夏胜兰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于2019年1月4日9:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日

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