公告日期：2019-05-21

广东春夏新材料科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：广东春夏新材料科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵乐夏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,675,600股，占公司有表决权股份总数的84.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年的战略部署，董事长汇报2018年工作情况和2019年的工作重点。2.议案表决结果：

同意股数30,675,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年的战略部署，监事会主席汇报2018年工作情况和2019年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数30,675,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数30,675,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

根据2018年的财务决算工作，财务总监汇报2018年度财务决算工作，并分析了原因。

2.议案表决结果：

同意股数30,675,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据董事会的工作要求，财务总监汇报2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数30,675,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2018年度利润分配〉的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告的审计结果，根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数30,675,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于关联租赁的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与张春节先生签订《厂房租赁协议》，公司向张春节先生租赁位于东莞市大朗镇新马莲马坑新区1号的厂房，租赁价格为3.24万元/月，租赁面积为4050平方米，租赁合同期间为2019年6月1日至2022年6月1日。具体以双方实际签署的《厂房租赁协议》为准。

2.议案……
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