公告日期：2023-04-26

证券代码：870884 证券简称：硕达股份 主办券商：长江证券
东莞硕达检测技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870884 硕达股份 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东文厚律师事务所律师
（七）会议地点

东莞市南城区新城市中心东莞市商业中心三期工程 4 号办公楼 2203 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，并编制了《2022年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2022年度业务经营情况及2022年度审计报告，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等规定，在公司2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，公司拟定了《2023
年度财务预算报告》。
（五）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》
详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披平台
（www.neeq.com.cn）披露的《东莞硕达检测技术股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《东莞硕达检测技术股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

因公司经营发展需要，暂不进行 2022 年度利润分配。
（七）审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会一致同意聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。
（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-006）。
（九）审议《关于补充追认公司出售资产暨关联交易的议案》
详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《东莞硕达检测技术股份有限公司出售资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方世颖、来佳。（十）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》
详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告(补发)》（公告编号：2023-011）。
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