公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-025

证券代码：870884 证券简称：硕达股份 主办券商：长江承销保荐

东莞硕达检测技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长方世颖

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

东莞硕达检测技术股份有限公司 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-025

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。公司暂缓、豁免披露有关信息的，信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，由公司董事长审核批准，相关登记审批材料交由董事会办公室妥善归档保管。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《东莞硕达检测技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

东莞硕达检测技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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