
公告日期:2021-03-29
公告编号:2021-007
证券代码:870885 证券简称:利恩信息 主办券商:东莞证券
深圳市利恩信息技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议 于 2021年 3 月 25 日审议并通过:
任命毛淑培女士为公司董事,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由韦志刚
主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
李普进先生因个人原因辞去董事职务。
(三)新任董监高人员履历
毛淑培女士,1992 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2016
年 8 月至 2019 年 9 月,在深圳市斯密德电子科技有限公司任外贸销售主管。2019 年 9
月至 2020 年 2 月,在森沛科技(深圳)有限公司任外贸销售经理。2020 年 5 月至 2020
年 12 月,在深圳市利恩信息技术股份有限公司任公司外贸销售经理; 2021 年 1 月至今
任公司外贸销售总监。
公告编号:2021-007
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免对公司生产、经营未产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市利恩信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
深圳市利恩信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日
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