公告日期：2021-07-07

公告编号：2021-024

证券代码：870885 证券简称：利恩信息 主办券商：东莞证券

深圳市利恩信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路 99-15 号 1 层福安一期工业城办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 26 日以电话方式通知

5.会议主持人：韦志刚

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2021-024

1.议案内容：

为了专注于长期发展策略并提高运营效率，同时节省不必要的行政及其他挂牌相关成本与开支，经谨慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-021）。公司将于股东大会审议通过终止挂牌事项后的一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-024

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效 ，授权事项包括但不限于:

（1）办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件

（3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他

一切事宜；

（5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会……
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