公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-042

证券代码：870885 证券简称：利恩信息 主办券商：国信证券
深圳市利恩信息技术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道大洋路 99-15 号福安一期工业城一鑫中野办公楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韦志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,166,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市利恩信息技术股份有限公司 2019 年半年度利润分配预
案》议案

公告编号：2019-042

1.议案内容：

详见公司2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市利恩信息技术股份有限公司 2019 年半年度利润分配预案》(公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,166,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决情况
三、备查文件目录
（一）经与会股东或股东代表签字确认的公司 2019 年第三次临时股东大会决议。
深圳市利恩信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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