公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-003

证券代码：870885 证券简称：利恩信息 主办券商：国信证券
深圳市利恩信息技术股份有限公司

关于追认公司住所变更和章程修正案的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

深圳市利恩信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日 召开第
二届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认变更公司住所》议案和《关于追认变更
<公司章程>》议案， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》
的规定，合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及深圳市市场监督管理局等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章第四条 公司住所：深圳市宝安区福海 第一章第四条 公司住所：深圳市宝安区新
街道新田社区大洋路 99-15 号 1 层福安一期 桥街道万丰社区大洋田工业区 45 栋
工业城一鑫中野办公楼。 301。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路 99-15 号 1
层福安一期工业城一鑫中野办公楼

变更公司注册地址为：深圳市宝安区新桥街道万丰社区大洋田工业区 45 栋301

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2020-003

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、修订原因
本次变更基于公司实际情况和业务需要，不会导致公司主营业务变化，对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议

深圳市利恩信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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