公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-004

证券代码：870885 证券简称：利恩信息 主办券商：国信证券

深圳市利恩信息技术股份有限公司

关于追认公司住所变更和章程修正案的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据公司实际经营调整，公司于 2020 年 1 月 2 日向深圳市市场监督管理局提
出将公司的住所、公司章程进行变更。2020 年 1 月 3 日，公司完成了公司住所、公
司章程变更登记事宜。

上述公司住所变更及章程修正事项，公司未进行事前审议及披露，现公司董事 会对上述事项进行追认及补充披露。

2020 年 1 月 13 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认
变更公司住所》议案和《关于追认变更<公司章程>》议案，并同意将该议案提交公
司股东大会表决。详见公司于 2020 年 1 月 15 日披露的《深圳市利恩信息技术股份
有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-001）、《关于追认 公司住所变更和章程修正案的公告(补发)》（公告编号 2020-003）。

公司对未及时审议及披露上述事项给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将 严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，进一步加 强信息披露的管理，确保信息披露的及时性和准确性。

特此公告。

深圳市利恩信息技术股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 15 日

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