公告日期：2020-01-15
证券代码：870885 证券简称：利恩信息 主办券商：国信证券
深圳市利恩信息技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、规范性文件以及《深圳市利恩信息技术股份有限公司股东大会议事规则》和《深圳市利恩信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与国信证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案
详见 2020 年 1 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第三次会议决议公告，公告编号：2020-001。
（二）审议《关于公司与承接主办券商东莞证券股份有限公司签署持续督导协议》议案
详见 2020 年 1 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第三次会议决议公告，公告编号：2020-001。
（三）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
详见 2020 年 1 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第三次会议决议公告，公告编号：2020-001。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
详见 2020 年 1 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第三次会议决议公告，公告编号：2020-001。
（五）审议《关于追认变更公司住所》议案
详见 2020 年 1 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第三次会议决议公告，公告编号：2020-001。
（六）审议《关于追认变更<公司章程>》议案
详见 2020 年 1 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第三次会议决议公告，公告编号：2020-001。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构》议案
详见 2020 年 1 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第三次会议决议公告，公告编号：2020-001。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
出席会议的股东应持如下文件办理登记：
1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 2 月 3 日 8 点 30 分至 10 点 00 分
（三）登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路 99-15 号 1 层福安一期
工业城一鑫中野办公楼。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄帝福；联系电话：1324……
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