公告日期：2024-07-10

证券代码：870887 证券简称：ST 本润股 主办券商：长江承销保荐
东莞市本润机器人科技股份有限公司

第一届董事会第三十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合网络视讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 29 日以邮件和微信方式
发出

5.会议主持人：董事阮景文

6.会议列席人员：林坤煌、郭虹、陈晓霆、李书豪

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事熊家鹏因被逮捕羁押缺席，未委托其他董事代为表决。

董事邹盛和因人在国外以通讯方式参与表决。

董事吴裕源因人在台湾以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林坤煌先生为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

东莞市本润机器人科技股份有限公司（以下简称“本润公司”或“公司”）
第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换届（已于
2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，本议案提议董事会换届
选举，并提名林坤煌先生为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名吴裕源先生为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换
届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，本议案提议董
事会换届选举，并提名吴裕源先生为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名邹盛和先生为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换
届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，本议案提议董
事会换届选举，并提名邹盛和先生为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名阮景文先生为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换
届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，本议案提议董
事会换届选举，并提名阮景文先生为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名桂新飞先生为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换
届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，本议案提议董
事会换届选举，并提名桂新飞先生为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于用款单据签批流程变更的议案》
1.议案内容：

公司原用款单据的审批流程是由总经理桂新飞、原董事长邹盛和审核批准。
现因董事长邹盛和身居国外，作息上存在时差，为改善审批效率，本议案提议公司用款单据的审批流程调整为由总顾问郭虹、总经理桂新飞审核批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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