公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-017

证券代码：870887 证券简称：ST 本润股 主办券商：长江承销保荐
东莞市本润机器人科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 网上腾讯会议及手机通讯方式。
现场结合网上腾讯会议及手机通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 15:30。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2024-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870887 ST 本润股 2024 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名林坤煌先生为第二届董事会董事的议案》

东莞市本润机器人科技股份有限公司（以下简称“本润公司”或“公司”）
第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换届（已于
2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，董事会提议董事会换届
选举，并提名林坤煌先生为第二届董事会董事。
（二）审议《关于提名吴裕源先生为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换
届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，董事会提议董
事会换届选举，并提名吴裕源先生为第二届董事会董事。
（三）审议《关于提名邹盛和先生为第二届董事会董事的议案》

公告编号：2024-017

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换
届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，董事会提议董
事会换届选举，并提名邹盛和先生为第二届董事会董事。
（四）审议《关于提名阮景文先生为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换
届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，董事会提议董
事会换届选举，并提名阮景文先生为第二届董事会董事。
（五）审议《关于提名桂新飞先生为第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会原应于 2019 年 9 月 18 日届满，因公司治理的原因延期换
届（已于 2019 年 12 月 25 日对外披露公告）。为使公司正常经营，董事会提议董
事会换届选举，并提名桂新飞先生为第二届董事会董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。