公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-022

证券代码：870887 证券简称：ST 本润股 主办券商：长江承销保荐
东莞市本润机器人科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合网络视讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：阮景文

6.会议列席人员：郭虹、陈晓霆、李书豪

7.召开情况合法合规性说明：

本次第二届董事会第一次会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林坤煌因人在台湾以通讯方式参与表决。

董事吴裕源因人在台湾以通讯方式参与表决。

董事邹盛和因人在外地以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林坤煌先生为第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举林坤煌先生为公司第二届
董事会董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命桂新飞先生为总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，任命桂新飞先生为总经理，任职期限三年，自 2024 年7月25日起生效。上述任命人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的 5.1724%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命陈晓霆先生为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，任命陈晓霆先生为董事会秘书，
任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市本润机器人科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞市本润机器人科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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