公告日期：2023-05-16

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份认购 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33

第九章 通知、信息披露及投资者关系管理...... 34

第一节 通知 ...... 34

第二节 信息披露 ...... 34

第三节 投资者关系管理 ...... 34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36

第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护北京前沿信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身前沿信安（北京）科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立，并在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：北京前沿信安科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市海淀区海淀苏州街 18 号院 2 号楼 13 层 12A09-1
号。

第五条 公司注册资本为人民币 1111 万元。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 股份公司的经营宗旨：不断增强公司盈利能力和综合发展实力，
实现股东权益的最大化。充分运用股份制经济组织形式的优良机制，发挥各发起人的优势，发挥资源优势、勇于开拓创新、参与国际竞争、提高企业效益，为中国信息安全行业发展作出贡献，为全体股东创造较丰厚的投资回报。

第十二条 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外)；电脑动画设计。(市场主体依法自主选择经营项目，开限经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

第三章 股份

第一节 股份认购

第十三条 公司的股份采取股权的形式，由股东认购后，公司向股东发放股权登记证明，股权采用记名方式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平……
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