公告日期：2025-11-28

证券代码：870888 证券简称：ST 前信安 主办券商：五矿证券
北京前沿信安科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

第四十二条 单独或者合计持有公司 第四十二条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求 10%以上已发行有表决权股份的股东请召开临时股东大会，并应当以书面形式 求召开临时股东会会议的，应当以书面向董事会提出。董事会应当根据法律、 形式向董事会提出，董事会应当根据法行政法规和本章程的规定，在收到请求 律、行政法规和本章程的规定，在收到
后 10 日内提出同意或不同意召开临时 请求后 10 日内提出同意或不同意召开
股东大会的书面反馈意见。 临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东会的，应
应当在作出董事会决议后的5日内发出 当在作出董事会决议后及时发出召开召开股东大会的通知，通知中对原请求 股东会的通知，通知中对原请求的变
的变更，应当征得相关股东的同意。 更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东会，或
或者在收到请求后 10 日内未作出反馈 者在收到请求后10日内未作出反馈的，的，单独或者合计持有公司 10%以上股 单独或者合计持有公司 10%以上已发行份的股东有权向监事会提议召开临时 有表决权股份的股东有权向监事会提股东大会，并应当以书面形式向监事会 议召开临时股东会，并应当以书面形式
提出请求。 向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东会的，应
应在收到请求5日内发出召开股东大会 在收到请求5日内发出召开股东会的通的通知，通知中对原提案的变更，应当 知，通知中对原提案的变更，应当征得
征得相关股东的同意。 相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大 监事会未在规定期限内发出股东会通会通知的，视为监事会不召集和主持股 知的，视为监事会不召集和主持股东
东大会，连续 90 日以上单独或者合计 会，连续 90 日以上单独或者合计持有
持有公司 10%以上股份的股东可以自行 公司 10%以上已发行有表决权股份的股
召集和主持。 东可以自行召集和主持。

第四十七条 公司召开股东大会，董事 第四十七条 公司召开股东会，董事会、会、监事会以及单独或者合并持有公司 监事会以及单独或者合并持有公司 1%3%以上股份的股东，有权向公司提出提 以上已发行有表决权股份的股东，有权
案。 向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上已
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 发行有表决权股份的股东，可以在股东前提出临时提案并书面提交召集人。召 会召开 10 日前提出临时提案并书面提集人应当在收到提案后2日内发出股东 交召集人。召集人应当在收到提案后 2大会补充通知，列明临时提案的内容， 日内发出股东会补充通知，列明临时提并将该临时提案提交股东大会审议。 案的内容，并将该临时提案提交股东会
除前款规定的情形外，召集人在发 审议。但临时提案违反法律法规或者公出股东大会通知后，不得修改股东大会

通知中已列明的提案或增加新的提案。 司章程的规定，或者不属于股东会职权提出涉及投资、财产处置和收购兼并等 范围的除外。
提案的，应当充分说明该事项的详情， 除前款规定的情形外，召集人在发包括：涉及金额、价格（或计价方法）、 出股东会通知后，不得修改股东会通知资产的账面值、对公司的影响、审批情 中已列明的提案或增加新的提案。
况、是否涉及关联交易等。如果按照有 提出涉及投资、财产处置和收购兼关规定需进行资产……
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