公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-058

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2023 年第三次临时股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2023 年 9 月 21 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 9：30。

二、 延期召开股东大会原因

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规 则》”）第二章第十五条“股东人数超过 200 人的挂牌公司，股东大会审议第二十六条 规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。”的相关规定，由于公司股东人数 已超 200 人，且本次会议审议事项属于《公司治理规则》第二十六条规定的单独计票 事项，因此本次股东大会需提供网络投票。但公司知悉该事项时已过中国证券登记结 算有限责任公司规定的网络投票申请时间，导致公司无法在原定会议时间进行网络投 票。为保护中小投资者权益，董事会决定延期召开 2023 年第三次临时股东大会，会 议审议事项不变。
三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2023 年 9 月 21 日

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 9：30。

3.延期后股东大会网络投票起止时间：2023 年 10 月 9 日 15:00—2023 年 10 月 10
日 15:00。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

公告编号：2023-058

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

其他相关事项参照公司 2023 年 9 月 11 日披露的公告，公告编号：2023-054。

四、 其他

因公司股东人数超过 200 人，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》第二章第二十六条“股东人数超过 200 人的挂牌公司股东大会审议下列影响中小 股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：

（一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；

（三）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提 供财务资助、变更募集资金用途等……”的规定，本次股东大会审议的《关于关联方 资金占用及整改情况说明的议案》为对中小投资者单独计票议案。

鲁班艺术集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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