公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-060

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券
鲁班艺术集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建平
6.召开情况合法合规性说明：

公司会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,910,080 股，占公司有表决权股份总数的 70.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-060

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方资金占用及整改情况说明的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方资金占用及整改情况说明公告》（公告 编号：2023-055）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,786,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东张建平、厦门爱尚投资合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于关 5,786,480 100% 0 0% 0 0%
联方资

金占用

及整改

情况说

明的议

案

三、律师见证情况

公告编号：2023-060

（一）律师事务所名称：福建君州律师事务所
（二）律师姓名：危冠元、陈丽华
（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集，召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录

《鲁班艺术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

《福建君州律师事务所关于鲁班艺术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

鲁班艺术集团股份有限公司
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