公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-030

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券
鲁班艺术集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书信方式发出
5.会议主持人：董事长张建平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》议案。1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与开源证券股份有限公司（以 下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方一致决定解除持续督导协议， 并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与开源证券签署附生效

公告编号：2025-030

条件的《解除持续督导协议书》，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字 并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函 之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与长城国瑞证券有限公司签署<持续督导协议书>》
议案。
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟聘请长城国瑞证券有限公司担任持续督导 主办券商，对公司履行持续督导职责，双方就持续督导相关事宜达成一致意见。 根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司决定与长城国瑞证券 有限公司（以下简称“长城国瑞”）签署《持续督导协议书》，该协议自全国中 小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日 起，由长城国瑞证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》议案。
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与开源证券股份有限公司解除持 续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-030

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案。
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东会授权董事会全权办理公 司持续督导主办券商更换的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东会通过本 议案之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案。
1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情……
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