公告日期：2025-07-28

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券
鲁班艺术集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870889 鲁班艺术 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与开源证券股份有

1 √

限公司解除持续督导协议》议案。

《关于公司与长城国瑞证券有限

2 公司签署<持续督导协议书>》议 √

案。

《关于公司与开源证券股份有限

3 公司解除持续督导协议的说明报 √

告》议案。

4 《关于提请股东会授权公司董事 √

会全权办理变更持续督导主办券

商相关事宜》议案。

1、议案具体内容：

鉴于公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与开源证券签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案具体内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟聘请长城国瑞证券有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责，双方就持续督导相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司决定与长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由长城国瑞证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

3、议案具体内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

4、议案具体内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东会通过本议案之日起……
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