公告日期：2026-04-27

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券
鲁班艺术集团股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

因全资子公司元极数字科技有限公司业务发展的需要,公司拟为元极数字科技有限公司向厦门银行股份有限公司厦门万达支行申请 450 万元借款提供担保担保期限 3 年，具体信息以与银行签订的合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于为全资子公司提供担保的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议
案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 。根据《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十四条，挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东会审议，但是连续 12 个月累计计算的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%的担保及公司章程另有规定的除外。挂牌公司连续 12 个月累计计算的担保金额不超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%，且《公司章程》四
十五条规定，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用上述第一项至第三项的规定，但是应提交公司董事会审议并披露。故上述事项无需经过股东会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：元极数字科技有限公司

成立日期：2022 年 7 月 8 日

住所：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 62 号 209 单元 0541 号

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 62 号 209 单元 0541 号
注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；动漫游戏开发；虚拟现实设备制造；数字视频监控系统销售；文化场馆用智能设备制造；会议及展览服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；创业空间服务；咨询策划服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；组织文化艺术交流活动；文艺创作；文化场馆管理服务；艺术品代理；计算机系统服务；智能控制系统集成；软件开发；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；专业设计服务；互联网安全服务；广告制作；广告设计、代理；新材料技术研发；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属包装容器及材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：张建平

控股股东：鲁班艺术集团股份有限公司

实际控制人：张建平

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：33,210,487.30 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：17,696,989.53 元

2025 年 12 月 31 日净资产：15,513,497.77 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：53%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：53%

2025 年 12 月 31 日营业收入：30,288,154.20 元

2025 年 12 月 31 ……
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