公告日期：2026-04-27

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券
鲁班艺术集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省厦门市集美区软件园三期 F26 栋 20 层 20-31 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书信方式发出
5.会议主持人：董事长张建平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

董事会对 2025 年整体工作进行总结，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司2025 年度董事会工作报告》，公司 2025 年度的经营情况、董事会及股东会运作
情况等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等的规定，鲁班艺术集团股份有限公司总经理向董事会就本公司 2025 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2025 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2026 年的经营计划及目标进行了规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案；
1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》的议案；
1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度
《审计报告》,对 2025 年度的财务情况编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案；
1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》的议案；
1.议案内容：

为支持公司发展，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润结转下年度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案；

1.议案内容：

根据公司经营发展需要 ，对 2026 年度日常性关联交易进行合理的预计。详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 ……
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