
公告日期:2021-10-18
公告编号:2021-022
证券代码:870890 证券简称:长峰医院 主办券商:中信建投
北京长峰医院股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 15 日
2.会议召开地点:北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际二区 1 号楼五层3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 11 日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人:汪文杰
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章
程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向全资二级子公司信阳长峰医院有限公司和长沙湘城医院有限公司增资的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-022
请 详 见 公 司 于 同 日 披露 于 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统 指 定 信 息披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《对外投资公告(对全资二级子公司增资)》, 公告编号:2021-023。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详细内容见公司于 2021 年 10月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京长峰医院股份有限公司第二届董事第十九次会议决议》
北京长峰医院股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
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