公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-005

证券代码：870890 证券简称：长峰医院 主办券商：中信建投
北京长峰医院股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际二区 1 号楼五层
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 15 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：汪文杰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必 要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保

公告编号：2022-005

的公告》
1.议案内容：

公司为拓宽融资渠道，满足业务发展的资金需求,缓解资金压力，公司拟 以售后回租方式向平安点创国际融资租赁有限公司及仲利国际租赁有限公司 申请融资租赁。公司控股股东深圳清鸿投资控股有限公司以及公司实际控制人 汪文杰先生同配偶曾娅女士拟为公司向平安点创国际融资租赁有限公司申请 的融资提供连带担保责任。公司实际控制人汪文杰先生同配偶曾娅女士、子公 司上海曹安医院有限公司以及二级子公司合肥长兴康复医院有限公司拟为公 司向仲利国际租赁有限公司申请的融资提供连带担保责任。

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联 担保的公告》，公告编号：2022-007。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本公司实际控制人、董事长、总经理汪文杰为担保人，故汪文杰需回避表 决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 2月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大 会通知公告》（公告编号 2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-005

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京长峰医院股份有限公司第二届董事第二十二次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日

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