公告日期：2022-03-07

公告编号：2022-008

证券代码：870890 证券简称：长峰医院 主办券商：中信建投
北京长峰医院股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数118,020,457 股，占公司有表决权股份总数的 81.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周磊因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人;

公告编号：2022-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保的议案》1.议案内容：

公司为拓宽融资渠道，满足业务发展的资金需求,缓解资金压力，公司拟 以售后回租方式向平安点创国际融资租赁有限公司及仲利国际租赁有限公司 申请融资租赁。公司控股股东深圳清鸿投资控股有限公司以及公司实际控制人 汪文杰先生同配偶曾娅女士拟为公司向平安点创国际融资租赁有限公司申请 的融资提供连带担保责任。公司实际控制人汪文杰先生同配偶曾娅女士、子公 司上海曹安医院有限公司以及二级子公司合肥长兴康复医院有限公司拟为公 司向仲利国际租赁有限公司申请的融资提供连带担保责任。

请详见公司于 2022 年2 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长峰医院:关于公司拟进行融资租赁贷款 暨资产抵押、关联担保的公告》， 公告编号：2022-007。
2.议案表决结果：

同意股数 22,153,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东深圳清鸿投资控股有限公司、北京洋澜投资管理中心（有限合 伙）、汪文杰回避表决。
三、备查文件目录

（一）北京长峰医院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

（二）北京长峰医院股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

北京长峰医院股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 7 日

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