公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-014

证券代码：870890 证券简称：长峰医院 主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汪文杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数118,681,957 股，占公司有表决权股份总数的 81.5941%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-014

4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人;

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提 名汪文杰、肖玉萍、朱力宁、周磊、张昌琳为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公 司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对 象名单，不属于失信联合惩戒对象。

请详见公司于 2022 年3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京长峰医院股份有限公司董事、监事换 届公告》，公告编号：2022-013。

2.议案表决结果：

同意股数 118,681,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据 《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟 提名吕益民、曾海燕为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提 请股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述人员均符合《公司法》、《公

公告编号：2022-014

司章程》等有关监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象，不属于 失信联合惩戒对象。

详细内容见公司于 2022 年 3月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京长峰医院股份有限公司董事、监 事换届公告》，公告编号：2022-013。

2.议案表决结果：

同意股数 118,681,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变……
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