公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-028

证券代码：870890 证券简称：长峰医院 主办券商：中信建投
北京长峰医院股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数111,903,699 股，占公司有表决权股份总数的 76.934%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-028

4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人;

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易议案》
1.议案内容：

现因公司经营需要，拟向北京银行中关村分行申请授信 3000 万元、向招
商银行北京首体支行申请授信 1000 万元，授信期限为自合同订立起 24 个月。
上述授信由北京中关村科技融资担保有限公司提供 100%本息担保。

关于本次申请银行贷款，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供
以下反担保措施：公司以位于成都市锦江区 13 号 34 栋 1-6 层不动产【川（2018）
成都市不动产权第 0112265 号】、成都市锦江区 13 号 34 栋-1 层 1-52 号不动
产【川（2018）成都市不动产权第 0112244 号】提供抵押；公司实际控制人汪 文杰及配偶曾娅提供个人连带责任保证担保。

详细内容见公司于 2022 年 4月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联 交易公告》（公告编号：2022-018）
2.议案表决结果：

同意股数 16,036,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东汪文杰、深圳清鸿投资控股有限公司、北京洋澜投资管理中心（有 限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

（一）《北京长峰医院股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京长峰医院股份有限公司第三届董事会第一次议决议》

公告编号：2022-028

北京长峰医院股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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