公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-018

证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：国融证券
湖北泰龙互联通信股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以电话、电子邮件或直
接送达方式发出
5.会议主持人：董事长王崇顺
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人），
缺席会议的董事 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-018

公司《2019 年半年度报告》的详细内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北泰龙互联通信股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

湖北泰龙互联通信股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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