公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-001

证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：国融证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以电话、电子邮件或直

接送达方式发出

5.会议主持人：王崇顺

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如

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下项目:“经营电信业务、网络托管业务”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。

原第二章第十二条：“公司的经营范围以公司登记机关核准项目为准，包括：宽带用户驻地网、因特网接入服务；因特网信息服务；对通信信息网络行业的投资与建设；社区通信网络的维护管理；小区楼宇智能系统设计与施工；计算机软件和智能网络的开发与应用；通信器材、通信终端设备及配件批发兼零售；通信终端设备的安装与调测；电信业务代理代办；移动通信业务代理、充值、上号；物联网产品的技术开发、批发兼零售、安装、维护；安全技术防范、消防工程的设计、施工；消防安防设备、消防器材的批发兼零售；电费代收代缴；自有房屋租赁。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”

修改后第二章第十二条：“公司的经营范围以公司登记机关核准项目为准，包括：经营电信业务；宽带用户驻地网、因特网接入服务；因特网信息服务；网络托管业务；通信网络与设施的投资、建设与维护管理；小区楼宇智能系统设计与施工;计算机软件和智能网络的开发与应用;通信器材、通信终端设备及配件批发兼零售;通信终端设备的安装与调测;电信业务代理代办;移动通信业务代理、充值、上号;物联网产品的技术开发、批发兼零售、安装、维护;安全技术防范、消防工程的设计、施工;消防安防设备、消防器材的批发兼零售;电费代收代缴;自有房屋租赁。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”

上述变更具体以工商行政管理部门登记为准，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上

述议案。

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2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

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