公告日期：2020-01-20
公告编号：2020-002
证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：国融证券
湖北泰龙互联通信股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
会议召开方式需要说明的事项：无
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日上午 10 时 30 分。
预计会期 1 天。
公告编号：2020-002
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉市东湖开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢7层公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案
由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目:“经营电信业务、网络托管业务”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。
原第二章第十二条：“公司的经营范围以公司登记机关核准项目为准，包括：宽带用户驻地网、因特网接入服务；因特网信息服务；对通信信息网络行业的投资与建设；社区通信网络的维护管理；小区楼宇智能系统设计与施工；计算机软件和智能网络的开发与应用；通信器材、通信终端设备及配件批发兼零售；通信终端设备的安装与调测；电信业务代理代办；移动通信业务代理、充值、上号；物联网产品的技术开发、批发兼零售、安装、维护；安全技术防范、消防工程的设计、施工；消防安防设备、消防器材的批发兼零售；电费代收代缴；自有房屋租赁。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”
修改后第二章第十二条：“公司的经营范围以公司登记机关核准项目为准，包括：经营电信业务；宽带用户驻地网、因特网接入服务；因特网信息服务；网络托管业务；通信网络与设施的投资、建设与维护管理；小区楼宇智能系统设计与施工;计算机软件和智能网络的开发与应用;通信器材、通信终端设备及配件批发兼零售;通信终端设备的安装与调测;电信业务代理代办;移动通信业务代理、
公告编号：2020-002
充值、上号;物联网产品的技术开发、批发兼零售、安装、维护;安全技术防范、消防工程的设计、施工;消防安防设备、消防器材的批发兼零售;电费代收代缴;自有房屋租赁。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”
上述变更具体以工商行政管理部门登记为准，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及加盖单位印章的单位营业执照复印件；
4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出……
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