公告日期：2020-02-12

公告编号：2020-006

证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：国融证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王崇顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已分别于 2020 年 1 月 20 日、2020 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告及延期公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-006

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员彭松林、曹锋、杨晨列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

1、议案内容：

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目:“经营电信业务、网络托管业务”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。

原第二章第十二条：“公司的经营范围以公司登记机关核准项目为准，包括：宽带用户驻地网、因特网接入服务；因特网信息服务；对通信信息网络行业的投资与建设；社区通信网络的维护管理；小区楼宇智能系统设计与施工；计算机软件和智能网络的开发与应用；通信器材、通信终端设备及配件批发兼零售；通信终端设备的安装与调测；电信业务代理代办；移动通信业务代理、充值、上号；物联网产品的技术开发、批发兼零售、安装、维护；安全技术防范、消防工程的设计、施工；消防安防设备、消防器材的批发兼零售；电费代收代缴；自有房屋租赁。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”

修改后第二章第十二条：“公司的经营范围以公司登记机关核准项目为准，包括：经营电信业务；宽带用户驻地网、因特网接入服务；因特网信息服务；网络托管业务；通信网络与设施的投资、建设与维护管理；小区楼宇智能系统设计与施工;计算机软件和智能网络的开发与应用;通信器材、通信终端设备及配件批发兼零售;通信终端设备的安装与调测;电信业务代理代办;移动通信业务代理、充值、上号;物联网产品的技术开发、批发兼零售、安装、维护;安全技术防范、消防工程的设计、施工;消防安防设备、消防器材的批发兼零售;电费代收代缴;自有房屋租赁。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”

上述变更具体以工商行政管理部门登记为准，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2、议案表决结果：

公告编号：2020-006

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北泰龙互联通信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

湖北泰龙互联通信股份有限公司

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