公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-028

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《杭州市路桥集团股份有限公司》《杭州市路桥集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为杭州市路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，
就公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议审议
的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《2023 年年度报告及摘要》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2023 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2023年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>》的独立意见

公告编号：2024-028

经审阅，我们认为：公司《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》真实反映了公司的治理情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于《2023 年年度财务决算报告》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《2023 年年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于《2024 年年度企业全面预算报告》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《2024 年年度企业全面预算报告》符合公司 2024 年度业务发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于《2023 年年度权益分派预案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司拟定 2023 年度进行权益分派的方案，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2024-028

六、关于《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计的 2024 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的。对于日常关联交易，公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于《关于申请银行授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司向商业银行申请累计不超过 300,000 万元人民币（含 300,000 万元人民币）的授信额度是因正常的生产经营需要而发生的。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，根据公司管理制度规定的程序，再另行与银行签署相应合同,根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2024 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从……
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