公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-054

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：董事长翁大庆先生
6. 会议列席人员：马红平、李春城、潘萌铧
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-054

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<核定公司职业经理人 2023 年度年薪>的议案》1.议案内容：

根据公司职业经理人制度及考核评定要求，核定公司职业经理人2023 年度薪酬。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事茅铭晨、王会娟、吴天云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司固定资产报废的议案》
1.议案内容：

同意根据公司车辆、设备等固定资产的实际运行情况，对达到报废标准的固定资产提请报废，报废实际损益金额以最终审计数据为准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-054

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

杭州市路桥集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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