公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-055

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：杭州市拱墅区半山街道北秀街 701 号二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长翁大庆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数87,018,600 股，占公司有表决权股份总数的 82.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-055

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时相应废止《杭州市路桥集团股份有限公司监事会议事规则》，本议案自股东会审议通过之日起生效，监事会主席、监事职务自然免除。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,018,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人内部治理制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,018,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-055

为了进一步完善公司法人内部治理制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《利润分配管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》九项相关治理制度进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,018,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

为维护公司股东的利益，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟制定……
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