公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-057

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长翁大庆先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司经营发展实际需求，为保障公司日常经营管理事务高效、规范执行，公司董事会

公告编号：2025-057

选举董事长翁大庆为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。任期与第三届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事茅铭晨、王会娟、吴天云对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
1.议案内容：

公司因业务拓展和项目运行需要，拟在浙江省金华市义乌市设立“杭州市路桥集团股份有限公司义乌分公司”，分公司实际名称、注册地址、经营范围等最终以工商行政机关核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

杭州市路桥集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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