公告日期：2025-08-15

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长翁大庆先生

6.会议列席人员：马红平、李春城、潘萌铧

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立公司董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和
科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟设立董事会审计委员会，行使原监事会工作职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴天云、王会娟、茅铭晨对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟设立董事会审计委员会并制定《董事会审计委员会工作细则》。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴天云、王会娟、茅铭晨对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度><投资者关系管理制度>的议案》1.议案内容：

为了进一步完善公司法人内部治理制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则的相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴天云、王会娟、茅铭晨对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司法人内部治理制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《利润分配管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》九项相关治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴天云、王会娟、茅铭晨对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：

为维护公司股东的利益，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟制定《累积投票制实施细则》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴天云、王会娟、茅铭晨对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司法人内部治理制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则的相关规定，公司拟修订《公……
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