公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-032

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《杭州市路桥集团股份有限公司》《杭州市路桥集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州市路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司于 2025 年 8 月 13 日召开的第三
届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《关于拟设立公司董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《关于拟设立公司董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、关于《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够

公告编号：2025-032

维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、关于《关于拟修订<信息披露管理制度><投资者关系管理制度>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《关于修订<信息披露管理制度><投资者关系管理制度>的议案》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

四、关于《关于拟修订公司部分治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《利润分配管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》，内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、关于《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、关于《关于拟修订<公司章程>的议案》的独立意见

公告编号：2025-032

经审阅，我们认为：公司《关于拟修订<公司章程>的议案》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、关于《关于核定公司高管 2024 年薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司关于高管 2024 年薪酬的核定符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

因此，我们同意上述议案。

杭州市路桥集团股份有限公司
独立董事：茅铭晨、王会娟、吴天云
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