公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-027

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长翁大庆先生

6.会议列席人员：马红平、李春城、潘萌铧

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟公开挂牌出租房产的议案》
1.议案内容：

为有利于盘活公司资产，补充公司流动资金，提高资产使用效率，公司拟将
持有的临一街 108 号 2 号楼 1 层进行公开挂牌出租，该处房产面积为 1700.00 平

公告编号：2025-027

方米，在杭州产权交易所公开挂牌招租，年租金不低于评估价。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

杭州市路桥集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 21 日

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