公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-018

证券代码：870893 证券简称：华龙股份 主办券商：开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：高彦彬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨丽莉因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司

公告编号：2025-018

章程》部分条款进行修订。同时，结合公司经营的实际情况，公司拟变更经营 范围并修订《公司章程》对应条款。

公司拟将经营范围变更为：一般项目：日用品批发；工程技术服务（规划 管理、勘察、设计、监理除外）；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告 制作；化妆品批发；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；日用杂品销售；企业管理咨 询；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结 合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

（1）修订《股东会制度》；

（2）修订《董事会制度》；

（3）修订《关联交易管理制度》；

（4）修订《对外投资管理制度》；

（5）修订《对外担保管理制度》；

（6）修订《利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-018

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》1.议案内容：

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结 合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

（1）修订《投资者关系管理制度》；

（2）修订《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会会议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4……
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