公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：870893 证券简称：华龙股份 主办券商：开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：北京华信龙悦科技股份有限公司公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高彦彬
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》， 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数2,129,980 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司 章程》部分条款进行修订。同时，结合公司经营的实际情况，公司拟变更经营 范围并修订《公司章程》对应条款。

公司拟将经营范围变更为：一般项目：日用品批发；工程技术服务（规划 管理、勘察、设计、监理除外）；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告 制作；化妆品批发；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；日用杂品销售；企业管理咨 询；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,299,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-001

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结 合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

（1）修订《股东会制度》；

（2）修订《董事会制度》；

（3）修订《关联交易管理制度》；

（4）修订《对外投资管理制度》；

（5）修订《对外担保管理制度》；

（6）修订《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,299,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结 合公司的实际情况，修订公司《监事会议事规则》……
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