公告日期：2017-01-25

鸿景高新技术股份有限公司

HONGJING HIGH-TECH CO., LTD.

（江西省鹰潭国家高新技术产业开发区龙岗产业园）

公开转让说明书

主办券商

二零一七年一月

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公司声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意如下事项：

一、宏观经济风险

管材行业的市场需求受宏观经济形势以及国家基础建设投资规模的影响较大。此外，管材行业还受到国家货币政策的影响，若国家执行紧缩的货币政策会影响基础设施建设的投资额，从而影响市政管材产品的市场需求，进而导致行业景气度下降。因此管材行业市场能否保持稳定的增长趋势具有一定的不确定性。

二、税收优惠政策变化的风险

公司于2015年9月25 日被认定为国家高新技术企业（《高新技术企业证

书》编号为：GR201536000237），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，高新技术企业可享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若公司在高新技术企业证书有效期满后无法继续取得高新技术企业资格，则享有的税收优惠政策发生变化，将对公司未来经营业绩产生一定影响。

三、市场竞争加剧的风险

目前，国内从事塑料管道生产的企业近3,000家，主要集中在沿海和经济发

达区域；年生产能力达到或超过10万吨的企业接近20家，主要集中在广东、浙

江和山东三省。随着塑料管道行业的不断成熟，越来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经营模式，形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业，市场竞争将日趋激烈。此外，行业内还存在一些不正当、不规范竞争现象，如商标侵权、企业名称侵权、虚假宣传等。尽管公司具有丰富的塑料管道生产经营经验，具有较强品牌优势、渠道优势和行业地位优势，但仍面临行业竞争激烈和不正当、不规范竞争的风险。

四、行业经营季节性波动的风险

塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与建材家装市场的消费习惯和市政工程项目建设时间安排密切相关。通常情况，受1-1-3

冬季工程施工不便及春节期间建筑、装修销售淡季的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧可能面临季节性波动给公司经营业绩造成的不利影响。

五、原材料价格波动风险

报告期内，直接材料占主营业务成本的比例分别为 92.16%、92.57%和

92.16%，原材料占营业成本比例较高。因此，公司毛利率水平受原材料价格波动影响较大。公司主要原材料属于石油化工行业下游产品。报告期内，石油价格的下跌，使公司可以以较低的价格取得原材料，在产品销售价格相对稳定的情况下，实现较高的毛利率。目前，国际原油价格呈现出复苏的迹象。若原油价格继续回升，作为公司主要原材料的石油化工品价格将随之上涨。公司毛利率存在因未来原材料采购价格上升而降低的风险。

六、公司治理及内部控制的风险

有限公司阶段，公司治理机制较为简单，治理机制不够规范，未建立完善的治理机制及内部控制制度。公司在重大事项审批、关联交易审批、对外投资管理等方面均存在诸多不足。有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的治理结构，制定了“三会”议事规则、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》……
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