公告日期：2024-04-23

证券代码：870895 证券简称：卓硕电子 主办券商：国融证券
深圳市卓硕电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870895 卓硕电子 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（南京）律师事务所颜志好、李紫青律师。

（七）会议地点

深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路 505 号新雄工业区 D 栋 201。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年
年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市卓硕电子股份有限公司 2023 年年度报告》和《深圳市卓硕电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年年度工作情况。
（三）审议《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司经营战略和发展规划，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维
护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（……
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