公告日期：2024-05-23

证券代码：870895 证券简称：卓硕电子 主办券商：国融证券
深圳市卓硕电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,528,407 股，占公司有表决权股份总数的 34.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人,董事李小强、张湖煊、张丽红因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴家生、肖纪辉因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2023年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2024年04月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市卓硕电子股份有限公司2023年年度报告公告》（公告编号：2024-056）和《深圳市卓硕电子股份有限公司2023年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,528,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 10,528,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 10,528,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
四、审议通过《关于 2023 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,528,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
五、审议通过《关于 2024 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,528,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0……
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