
公告日期:2024-06-07
公告编号:2024-065
证券代码:870895 证券简称:卓硕电子 主办券商:国融证券
深圳市卓硕电子股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
根据公司业务的发展需要,公司出资设立全资子公司厦门市龙炀人工智能有限公司,注册资本为人民币 500.00 万元,公司将以自有资金出资,持股比例为100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组”之规定,本次对外投资为新设立全资子公司,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
2024 年 6 月 7 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于
追加审议对外投资设立全资子公司的议案》,会议表决结果:同意票 5 票,反对0 票,弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-065
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:厦门市龙炀人工智能有限公司
注册地址:厦门火炬高新区软件园二期观日路 52 号 504 单元之二
主营业务:一般项目:软件开发;计算机系统服务;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息安全设备销售;电子产品销售;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
出资额或 出资比例或
投资人名称 出资方式 实缴金额
投资金额 持股比例
深圳市卓硕电子股份有限公司 现金 5,000,000 100% 0
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
公司本次设立全资子公司,资金来源为公司经营所得自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
公告编号:2024-065
本次对外投资设立全资子公司,无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资是为配合公司战略发展,拓展公司业务,对公司未来发展具有重要意义。
(二)本次对外投资存在的风险
本次对外投资经过充分的市场调研、缜密的论证和科学的决策,是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑,不存在重大投资风险,但仍可能存在一定的管理风险。公司将建立健全公司治理结构,完善内部管控制度及监督机制,积极防范上述风险。
(三)本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资设立子公司……
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