公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-033

证券代码：870895 证券简称：龙创未来 主办券商：国融证券
福建龙创未来股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-033

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870895 龙创未来 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<提名吴小兰女士为公司第三届监事会

1 √

监事>的议案

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建龙创未来股份有限公 司监事任命公告》（公告编号：2025-030）。

公告编号：2025-033

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2．自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身 份证件、股东授权委托书；

3．法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 6 月 5 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：卢海艳 0597-2988009
（二）会议费用：出席会议的股东交……
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