公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-018
证券代码：870896 证券简称：索谱尔 主办券商：新时代证券
深圳市索谱尔电子科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月29日14:00。

预计会期0.5天。
本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
根据通知信息参加现场会议。
（六）出席对象

公告编号：2019-018
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东信达律师事务所律师事务所王利国、朱艳婷律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度利润分配预案》的议案
结合公司2019年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配。
（二）审议《关于2018年度报告及摘要》的议案
公司根据2018年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2018年年度报告及其摘要》，详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)发布的《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司关于2018年年度报告》（公告编号：2019-015），《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司关于2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。（三）审议《关于2018年度财务决算》的议案
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行了审计并出具了《2018年度审计报告》。
（四）审议《关于2019年度财务预算》的议案
公司以经审计的2018年度审计报告及2018年实际财务状况为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2019年度财务预算报告》。

公告编号：2019-018
（五）审议《关于2018年度董事会工作报告》的议案
2018年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2018年度董事会工作报告》
（六）审议《关于2018年度监事会工作报告》的议案
公司根据2018年度监事会职权履职情况进行总结，编制了《2018年度监事会工作报告》。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》的议案
续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。
（八）审议《关于预计公司及子公司2019年度日常性关联交易》的议案
根据公司2019年度的业务发展及生产经营需要，公司及子公司对2019拟发生日常性关联交易事项进行了预计，详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)发布的《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。
三、会议登记方法
（一）……
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